境外投資備案是什么？

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國(guó)內(nèi)投資者如果要在海外注冊(cè)公司并直接在海外進(jìn)行投資，那么首先要做的就是境外投資備案 ODI，這是境外投資的基礎(chǔ)。那么境外投資備案到底是什么呢？

簡(jiǎn)而言之就是國(guó)內(nèi)企業(yè)投資中國(guó)大陸以外的公司，包括港澳臺(tái)以及其它國(guó)家和地區(qū)，新設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)企業(yè)股權(quán)，都需要遵照上述法規(guī)執(zhí)行。企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理；企業(yè)其他情形的境外投資，需要實(shí)行備案管理。

一般來說，ODI備案登記主要分為3個(gè)環(huán)節(jié)，分別是商務(wù)廳/部核準(zhǔn)備案；發(fā)改委核準(zhǔn)備案（*********或省級(jí)）；銀行部門外匯審核。這三個(gè)環(huán)節(jié)都辦理完畢并取得相應(yīng)資格后，才能將境內(nèi)資金換匯并用于海外投資。

1、商務(wù)廳/部核準(zhǔn)備案 
商務(wù)部/廳的核準(zhǔn)和備案工作，主要是對(duì)境外投資項(xiàng)目真實(shí)性和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)項(xiàng)目的不同情況，進(jìn)行備案或核準(zhǔn)操作。至于對(duì)該項(xiàng)目采取備案還是審核，則需要依據(jù)項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行確定，如果項(xiàng)目處于敏感國(guó)家及地區(qū)、敏感行業(yè)的，則進(jìn)行核準(zhǔn)；而對(duì)于其他情況，則采取備案管理。

2、發(fā)改委核準(zhǔn)備案
發(fā)改委核準(zhǔn)備案的主要內(nèi)容，是對(duì)境外投資項(xiàng)目本身情況進(jìn)行了解，其中就包括項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)程度、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目真實(shí)性進(jìn)行評(píng)估。并根據(jù)項(xiàng)目本身的特點(diǎn)，確定進(jìn)行項(xiàng)目備案還是項(xiàng)目審核操作。

3、銀行部門外匯審核 
銀行部門外匯審核主要是向外匯管理局（外管局隸屬中國(guó)人民銀行）進(jìn)行申報(bào)審批，由于銀行對(duì)于外匯的進(jìn)出平衡需要自行負(fù)責(zé)，因此對(duì)只出不進(jìn)的投資項(xiàng)目審核較為嚴(yán)格。同時(shí)需要注意的是，如果商務(wù)部和發(fā)改委審批未能通過，那么銀行部門也不會(huì)接受ODI審批申請(qǐng)。

ODI備案登記審核的部門較多，并且審核內(nèi)容較為復(fù)雜，僅憑一己之力很難順利完成。因此選擇一家專業(yè)且有責(zé)任心的企業(yè)服務(wù)提供商協(xié)助您辦理相關(guān)事項(xiàng)，就顯得十分必要。

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