企業(yè)對PE進行盡職調查采用的途徑

PE盡職調查一般是PE基金在對擬投企業(yè)進行投資之前，對這家企業(yè)做一系列比較規(guī)范和完善的調研。但是企業(yè)反過來也可以對PE機構的背景面、價值面和行為面進行盡職調查。企業(yè)對PE盡職調查的渠道主要分為公開渠道和非公開渠道。

公開渠道主要有政府管理部門、網絡、媒體、各種行業(yè)協(xié)會等
政府管理部門主要是工商局和發(fā)改委，因為不管哪種PE基金總是要在工商局注冊，5億以上的基金又須在發(fā)改委備案。在工商局或發(fā)改委基本可以調查出來這些PE背景面的東西，基本上可以過濾掉很多假PE和忽悠型PE。市場上經常會有一些投資機構的名頭很大，以“中”字開頭，甚至在機構介紹里也把自己說成是某某國家大機構發(fā)起成立的基金，而大多數中國民營企業(yè)家往往就信了，其實只要去工商局把他們的材料打出來就清楚了。對于網絡及媒體上關于這些PE的報道，甚至是各種行業(yè)排名，只能用來做參考，企業(yè)家應該帶著審慎的態(tài)度去看待。因為這些報道或排名很可能是PE機構們通過公關公司或媒體活動贊助來獲得的。行業(yè)協(xié)會里也可以了解到一點信息，但注意一點不要以這家PE是否是會長單位、副會長單位、理事單位等名頭來判別他們的實力或好壞，因為這些名頭也是可以通過多交納一點會費來獲得。

非公開渠道主要是PE的投資人、曾投資企業(yè)、合作伙伴等
非公開渠道里面列的這些機構或個人，應該是了解到PE真實情況的好渠道，因為他們都和PE有實際的案例合作。難處是一般企業(yè)家不太容易接觸到這一類的非公開渠道。一個簡單的辦法是讓PE自己提供幾家供你聯(lián)絡詢問，但還是通過自己的網絡找到。相對比較容易找到的應該是PE的合作伙伴，包括會計師事務所和律師事務所，從他們那里能大致了解到PE行為面的一些信息。如果能找到PE的曾投資企業(yè)，從他們那里應該能了解到PE的價值面和行為面的一手信息。

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來源：21世紀經濟報道
編輯整理：文曲

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