境外投資盡職調(diào)查所需材料

境外投資與盡職調(diào)查

境外投資指投資主體通過投入貨幣、有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)和權(quán)益或提供擔(dān)保，獲得境外所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動；而盡職調(diào)查就是獲得境外某權(quán)益之前所需要做的一個商業(yè)活動。且做這個盡職調(diào)查之前需要提供一些資料，這些資料一般分兩部分：1、發(fā)改委所需資料。2、商委所需資料。

（一）發(fā)改委所需材料：

1. 核準(zhǔn)或備案申報文件；
2. 項目申請報告；
3. 項目申請報告附件：
（1） 投資主體營業(yè)執(zhí)照
（2） 投資主體經(jīng)審計的財務(wù)報表
（3） 公司董事會決議或相關(guān)的出資決議
（4） 項目盡職調(diào)查報告
（5） 投資、并購或合資合作項目，提交中外方簽署的意向書或框架協(xié)議
（6） 自有資金出境的，提供自有資金證明；
（7） 涉及銀行金融的，提供銀行出具的含融資金額的意向書
（8） 投資決策人員簽署的境外投資真實性承諾書

（二）商委所需資料：

1. 《境外投資備案表》或《境外投資申請表》
2. 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
3. 對外投資設(shè)立企業(yè)或并購相關(guān)章程（或合同、協(xié)議）
4. 相關(guān)董事會決議或出資決議
5. 經(jīng)審計的財務(wù)報表（全套）
6. 前期工作落實情況說明（包括盡職調(diào)查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價等）
7. 境外投資真實性承諾書
8. 屬于并購類對外投資的，還需在線提交《境外并購事項前期報告表》

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