離岸監(jiān)管牌照之伯利茲IFSC監(jiān)管牌照申請

伯利茲的地理位置
伯利茲（英文：Belize）是中美洲的一個國家，是中美洲以英語為官方語言的國家。
伯利茲東臨洪都拉斯灣，與洪都拉斯共和國隔灣相望，兩國近距離只有75千米，總面積為22966平方公里。
伯利茲的原始居民是瑪雅人，16世紀(jì)初，伯利茲淪為西班牙殖民地。1786年，英國取得對該地的實際管轄權(quán)，稱英屬洪都拉斯。1981年脫離英國獨立，而伯利茲的名字來自該國的河流伯利茲河及城市伯利茲市，該市是伯利茲的原首都，新首都為貝爾墨邦。

一、伯利茲國際金融服務(wù)委員會監(jiān)管: IFSC 介紹

監(jiān)管描述
作為伯利茲本土和離岸金融服務(wù)的主要監(jiān)管機構(gòu)，伯離利茲國際金融服務(wù)委員會（IFSC） 根據(jù)國際商業(yè)公司法（1990年）管理。該委員會專門服務(wù)境外投資者及管理，從銀行開設(shè)和經(jīng)紀(jì)商賬號，到傭金實際所有權(quán)和資產(chǎn)保護(hù)等，其規(guī)定涉及各類商業(yè)與交易管理。伯利茲的金融服務(wù)按照加勒比金融行動特別工作組（CFATF）規(guī)定執(zhí)行反洗錢和促進(jìn)金融穩(wěn)定 的基本價值，用以保護(hù)和發(fā)展金融環(huán)境的穩(wěn)定繁榮。
申請條件
不要求須有實體辦公地點，員工也無需常駐，但不允許設(shè)立公司實體，除非獲得國際金融服務(wù)委員會的豁免。
至少要有一人任命為：董事、董秘和股東，其中要有人擁有外匯或二元期權(quán)交易牌照申請經(jīng)驗，盡管不要求有正式的認(rèn)證。

IFSC監(jiān)管要求
公司的監(jiān)管資金要求在牌照有效期須凍結(jié)在一家伯利茲銀行賬戶中；另外，牌照持有人不可以伯利茲元辦理。須取得IFSC書面同意后，方可持有客戶資金，而且客戶資金要求與公司資金隔離存放在不同的銀行賬戶中；（牌照持有人一年之內(nèi)至少要拜訪一次國際金融服務(wù)委員會，回顧過去一年業(yè)績）持牌公司須提交每月/季度/年報告，內(nèi)容應(yīng)包含資金要求、保證金要求、損益表、收入報告、交易執(zhí)行細(xì)節(jié)以及其它IFSC要求提供的其它信息。

IFSC會計及審計要求
持牌公司應(yīng)該按照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則IFRS（International Financial Reporting Standards）保留使用的會計記錄。持牌公司無需進(jìn)行審計。另外，公司在伯利茲以外的國家和地區(qū)的資金無需納稅。

獲取牌照流程
為了在IFSC監(jiān)管授權(quán)，申請公司須提交相關(guān)申請，IFSC當(dāng)局將分配申請授理官員來審核您的申請 ，并進(jìn)行要關(guān)問詢與背景調(diào)查。獲得伯利茲監(jiān)管的總體時間需要3到4個月左右。

保證金要求
外匯交易商或證券公司：需要 $50 萬 保證金
外匯對沖平臺/ 投資顧問公司：需要 $5萬保證金
外匯和二元期權(quán)提供商獲得牌照的資金要求為 $10萬，年費為 $5。

申請費用及付款方式
外匯交易商 或 證券公司：申請費用 $6.5萬 （美金）
外匯對沖平臺/ 投資顧問公司: 申請費用 $5.5萬（美金）
辦理前支付，歡迎用現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、電匯、支票或本票支付到登尼特指定的
香港或中國內(nèi)地銀行賬戶。

每月維護(hù)成本
根據(jù)客戶的具體需求而維護(hù)成本不同。一般$3500/月（美金）

二、IFSC 的主要職責(zé)如下：
1.促進(jìn)和發(fā)展伯利茲作為國際金融服務(wù)中心
2.提供國際金融服務(wù)的適當(dāng)監(jiān)管
3.保護(hù)和促進(jìn)伯利茲在離岸金融中心的聲譽
4.制定政策和在法規(guī)部分給政府提供建議和幫助

三、為什么選擇 IFSC 牌照?
伯利茲離岸公司是一個完全免稅的環(huán)境，并且很自由，比如說，在伯利茲注冊的公司不需要一定在伯利茲有業(yè)務(wù)。確?？蛻舻碾[私，在伯利茲董事和股東的信息是不可以公開公布于眾的。
對比其他監(jiān)管牌照，伯利茲監(jiān)管牌照的特點是低運營成本和許可費用，低保證金要求還有全球市場信譽和滲透。

溫馨提示：
通過新西蘭金融市場監(jiān)管局（FMA）的多次強調(diào)，我們知道持有FMA授權(quán)的FSP牌照的平臺才有資格提供金融服務(wù)，而僅擁有FSPR編號的機構(gòu)或個人并不一定受其監(jiān)管。
IFSC的J類牌照持有者才是經(jīng)過該機構(gòu)授權(quán)的外匯經(jīng)紀(jì)商。
如果該平臺僅提供了伯利茲IFSC的監(jiān)管信息，投資者除了辨別其真?zhèn)?，還應(yīng)當(dāng)注意它是否持有IFSC的J類（TRADING IN FOREIGN EXCHANGE SERVICES 外匯交易服務(wù)）牌照。
在注冊海外監(jiān)管的過程中，有很多第三方服務(wù)公司，會用專業(yè)知識輔導(dǎo)客戶完成申請。這些公司通常提供的服務(wù)會包括：

1.海外金融牌照申請服務(wù)
2.全球離岸屬地的公司注冊服務(wù)
3.海外公司設(shè)立與維護(hù)服務(wù)
4.撰寫商業(yè)計劃書和反洗錢合規(guī)手冊
5.海外公司做賬、報稅與審計服務(wù)
6.法定秘書、注冊代理人或本地代理人服務(wù)

上述所表達(dá)的業(yè)務(wù)是登尼特集團的一部分業(yè)務(wù)，登尼特集團成立18年以來，在上述業(yè)務(wù)積累了很多寶貴的經(jīng)驗，并且我們集團的業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)擴展到了北美洲、歐洲、亞洲、非洲、大洋洲的一些主要國家或地區(qū)。
作為一家國際性的公司，我們在中國也設(shè)立很多分公司，總部在深圳。如果您想進(jìn)一步了解金融牌照業(yè)務(wù)或者想要咨詢關(guān)于投資融資、企業(yè)上市、家族信托、投資移民事宜，歡迎隨時聯(lián)絡(luò)登尼特資本運營服務(wù)中心：
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